El proceso de KYB es un componente fundamental de las medidas Know Your customer (KYC) de OKX y ayuda a mitigar los riesgos que plantean los delitos financieros, como el lavado de dinero, el fraude y el financiamiento del terrorismo.¿Qué es el proceso de KYB?

Para comenzar a usar tu cuenta institucional, debes verificar tu identidad y completar los requisitos de Know Your Business (KYB) con nosotros. Esto es necesario para mantener tu cuenta y tus activos seguros. El proceso de verificación garantiza la seguridad de nuestro exchange y evita estafas y otras actividades ilegales. Podrás tradear y depositar o retirar fondos tras completar la verificación de identidad.Cómo comenzar Inicia sesión en tu cuenta y ve a la página de verificación.

Envía tus documentos de identidad que cumplan con nuestro tipo de documento admitido y los requisitos de Know Your Customer (KYC) indicados en la página. Nota: Puedes consultar Cómo verificar una cuenta individual para conocer los requisitos específicos y consultar este enlace para obtener más consejos sobre cómo verificar tu selfie y tu DNI. ¿Cómo comprobar el motivo fallido de la verificación de identidad?

Ingresa en Perfil y selecciona Verificación para completar tu verificación y cumplir los requisitos de Know Your Customer (KYC).¿Qué documentos PoA se admiten?

Ingresa en Perfil y selecciona Verificación para completar tu verificación y cumplir los requisitos de Know Your Customer (KYC).¿Qué POA se admiten? Extracto bancario. Extracto de tarjeta de crédito. Carta de IBAN. Facturas de servicios públicos, como facturas de teléfono fijo o Internet o facturas de electricidad y agua. Contrato de arrendamiento o contrato de alquiler (p. ej., EJARI) Título de propiedad.

Deslinde de responsabilidades adicionales aplicables a regiones específicas Emiratos Árabes Unidos i. Esta actividad no constituye ni se considerará (i) un asesoramiento de inversión o una recomendación de inversión, (ii) una oferta o solicitud de compra, venta o holding de activos virtuales, (iii) asesoramiento financiero, contable, jurídico o fiscal.

Ingresa en Perfil y selecciona Verificación para completar tu verificación y cumplir los requisitos de Know Your Customer (KYC).¿Qué PoA se admiten? Extractos bancarios válidos. Formularios fiscales o declaraciones de la renta. Contrato de alquiler válido: El período de arrendamiento debe ser de al menos 6 meses o más y la duración restante del acuerdo no debe ser inferior a 2 meses (se puede emitir por un período indefinido). Tiene que estar firmado por ambas partes (propietario e inquilino).

En función de los requisitos de Know Your Customer (KYC) de las distintas jurisdicciones, puedes utilizar tu pasaporte, documento nacional de identidad, carné de conducir u otro tipo de documento de identidad oficial. El documento de identidad también debe cumplir los siguientes requisitos: Toda la información, incluida tu foto de perfil, es claramente legible. Estar en vigor. Incluir tu fecha de nacimiento.¿Cómo tomar correctamente las fotos de mi documento de identidad?

KYC, o Know Your client, es un proceso de regulación y seguridad que utilizan las instituciones financieras para verificar la identidad de su usuario. Es un paso clave para mantener una plataforma segura, transparente y legalmente compatible para todos.

Para usar tu cuenta individual, debes completar la verificación de identidad avanzada para cumplir con los requisitos de Know Your Customer (KYC). Lo exigimos para mantener la seguridad de tu cuenta y activos. El proceso de verificación garantiza la seguridad de nuestro exchange, y evita el fraude y otras actividades ilegales. Podrás tradear y depositar o retirar fondos tras completar la verificación de identidad. Nota: Asegúrate de que tu OKX app esté actualizada a la última versión.

Una vez que hayas completado con éxito la verificación de identidad para cumplir los requisitos de Know your Customer (KYC), podrás aumentar tus límites de depósito y retiro. Nota: Tu límite de retiro de cripto en 24 horas se determina en función de tu nivel de comisión; consulta la tabla de comisiones para conocerlas.2. Tengo varias nacionalidades, ¿cuál debo usar para completar la verificación de identidad?

Seleccionar el origen del depósito para comenzar la verificación y desbloquear el depósito Puedes desbloquear tu depósito según el origen de los fondos: Selecciona de dónde proviene tu depósito para verificarlo3. a) Seleccionar el exchange o la plataforma de terceros3. a) i.

No se pretende proporcionar (i) asesoramiento en materia de inversión o una recomendación de inversión; (ii) una oferta o solicitud de compra, venta o holding de activos digitales; ni (iii) asesoramiento financiero, contable, jurídico o fiscal. Los activos digitales, incluidas las stablecoins, implican un riesgo elevado, pueden fluctuar considerablemente e incluso llegar a perder su valor.

No se pretende proporcionar (i) asesoramiento en materia de inversión ni recomendaciones de inversión; (ii) una oferta o solicitud de compra, venta o holding de activos digitales; o (iii) asesoramiento financiero, contable, jurídico o fiscal. Los activos digitales, incluidas las stablecoins, implican un riesgo elevado, pueden fluctuar considerablemente e incluso llegar a perder su valor.

Selecciona el icono de información (i) para obtener más detalles. Los límites de retiro tal y como se muestran en la opción para seleccionar el método de retiro en la app Los límites de retiro tal y como se muestran en la opción para seleccionar el método de retiro en la webTipos de límites Límite de retiro mínimo: Monto mínimo que puedes retirar por transacción. Límite diario: El monto máximo que puedes retirar en un periodo de 24 horas.